Приглашаем принять участие в семинаре: «Правовые алгоритмы реагирования на блокировки дистанционного банковского обслуживания по № 115-ФЗ».

В программе:

Нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

• Правовой статус субъектов МСП в отношениях с банками: разъясним, какие именно права есть у бизнеса при получении запросов от кредитных организаций и как корректно реализовывать право на предоставление пояснений и документов.
• Обязанности предпринимателей по соблюдению требований комплаенса: детально разберем, какие действия бизнеса являются надлежащим исполнением обязанностей в рамках Федерального закона № 115-ФЗ, чтобы избежать необоснованных ограничений.
• Механизмы защиты: обсудим инструменты реабилитации, которые предусмотрены законодательством для защиты деловой репутации и активов организации в случае возникновения разногласий с банком.

Спикер: Ратников Александр Михайлович — Директор и учредитель профильной некоммерческой организации Ассоциация «Буратино», действующий член Совета Ассоциации, эксперт высшей квалификации в области корпоративного управления НКО, комплаенс-безопасности бизнеса и пресечения правовых злоупотреблений в сфере ПОД/ФТ.

Участие бесплатно. Регистрация обязательна. 

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».